|
Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) przekazuje do
wiadomości publicznej zestawienie zmian
Statutu Spółki, dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
APLISENS S.A. w dniu 26 maja 2015
r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. na podstawie
art. 430 § 1 ksh, w związku z podjęciem
uchwały w sprawie obniżeniem kapitału zakładowego w związku z
umorzeniem akcji własnych, zmienia Statut
Spółki w ten sposób, że § 5 Statutu Spółki otrzymuje
następujące brzmienie:
§ 5
1. Kapitał zakładowy
Spółki wynosi 2.640.590,80 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści
tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych
osiemdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na
13.202.954 (trzynaście milionów dwieście dwa tysiące
dziewięćset pięćdziesiąt cztery) akcje zwykłe na
okaziciela o wartości nominalnej 0,20 zł
(dwadzieścia groszy) każda."
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
APLISENS S.A. na podstawie art. 430 § 1 ksh, w związku
z wykonaniem Programu Motywacyjnego na lata 2011 – 2013
dla pracowników i członków Zarządu
Aplisens S.A. - dla wykonania którego Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. z dnia
25 listopada 2010 roku przyznano Zarządowi upoważnienie
do dokonania podwyższeń kapitału zakładowego w ramach
instytucji kapitału docelowego, określonej
w art. 444 i n. ksh, zmienia Statut Spółki w ten sposób, że wykreśla
§ 5a Statutu Spółki.
Brzmienie § 5
i § 5 a Statutu Spółki przed zmianami :
III KAPITAŁ
ZAKŁADOWY SPÓŁKI
§ 5
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi
2.738.679,60 zł (dwa miliony siedemset trzydzieści
osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych
sześćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na
13.693.398 (trzynaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt
trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcje
zwykłe na okaziciela o wartości nominalnej
0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda.
§ 5 a
KAPITAŁ
DOCELOWY
1. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału
zakładowego Spółki przez emisję nowych
akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 150.000,00 zł
(sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), w
drodze wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach
określonych powyżej (kapitał docelowy).
2.
Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do
emitowania nowych akcji w ramach kapitału
docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia pierwszego podwyższenia
w ramach kapitału docelowego.
3. Za zgodą
rady nadzorczej, zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy
w całości lub w części prawa poboru.
Pozbawienie prawa poboru w ramach kapitału docelowego
może dotyczy wyłącznie podwyższenia kapitału zakładowego
w celu realizacji praw z warrantów
subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 6 poniżej
w ramach niniejszego Programu
Motywacyjnego.
4. Zarząd decyduje o wszystkich sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego
w ramach kapitału docelowego o ile przepisy Kodeksu spółek
handlowych oraz uchwała Walnego
Zgromadzenia w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego na lata 2011
– 2013 nie stanowią inaczej. W
szczególności Zarząd jest umocowany do:
1) podejmowania uchwał
oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania
umów z Krajowym Depozytem Papierów
Wartościowych o rejestrację akcji,
2) podejmowania uchwał oraz
innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze
oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie
ubiegania się o dopuszczenie akcji do
obrotu na rynku regulowanym.
5. Akcje wydawane w ramach kapitału
docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.
6. Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania
kapitału zakładowego w ramach kapitału
docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem
wykonania prawa zapisu upływającym nie
później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie
do podwyższenia kapitału zakładowego w
ramach kapitału docelowego.
Jednocześnie Zarząd APLISENS
S.A. przekazuje w załączeniu przyjęty przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 maja 2015 roku tekst
jednolity Statutu Spółki uwzględniający
ww. zmiany.
|
|
RB-W: Zmiany w Statucie
APLISENS S.A. dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu
26 maja 2015 r.
