o RB: Określenie liczby członków i powołanie Zarządu trzeciej kadencji
  • Data: 2014-04-10

  • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


  • PAP

    o Spis tresci:
  • 1. RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  • o Spis zalacznikow:
    Nie znaleziono zalacznikow.

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 16 / 2014
    Data sporządzenia: 2014-04-10
    Skrócona nazwa emitenta
    APLISENS S.A.
    Temat
    Określenie liczby członków i powołanie Zarządu trzeciej kadencji
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd APLISENS S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 10 kwietnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie określenia liczby członków i powołania Zarządu trzeciej kadencji. Rada Nadzorcza ustaliła, iż od dnia Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013 Zarząd Spółki będzie działał w składzie dwuosobowym i powołała Pana Adama Żurawskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu APLISENS S.A. na trzecią 3-letnią kadencję oraz Panią Annę Jełmak do pełnienia funkcji Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. na trzecią 3-letnią kadencję. Przedmiotowa uchwała Rady Nadzorczej wchodzi w życie z dniem wygaśnięcia mandatów dotychczasowego Zarządu tj. z dniem zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie APLISENS S.A. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

    Pan Adam Żurawski pełni funkcję Prezesa Zarządu APLISENS S.A. od dnia 1 lutego 1997 r. (Prezes Zarządu I i II kadencji). Adam Żurawski jest z wykształcenia magistrem inżynierem mechanikiem. Poza pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu, Adam Żurawski pełni funkcję Prokurenta w spółce APLISENS GmbH z siedzibą w Heusenstamm należącej do Grupy Kapitałowej APLISENS.

    Adam Żurawski zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując ponadto:

    1986 - 1992 - w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów "PIAP" Oddział Badań i Rozwoju Aparatury Pomiarowej Warszawa ul. Wiatraczna 15 (przekształcony w 1990 z Ośrodka Badawczo Rozwojowego MERA PNEFAL) na stanowisku: referent ds. technicznych, konstruktor, konstruktor- asystent, specjalista konstruktor, kierownik pracowni;
    1997 do dziś - jako prezes Zarządu w APLISENS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

    Spółki, w których Adam Żurawski był lub jest wspólnikiem, pełnił funkcję w ich organach zarządzających, nadzorujących bądź doradczych oraz podmioty których jest członkiem:

    1992 - 1997 - wspólnik w APLISENS s.c.
    1997 – 2008 - wspólnik APLISENS - Produkcja Przetworników Ciśnienia i Aparatury Pomiarowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, a następnie od dnia zmiany formy prawnej spółki – 1 kwietnia 2008 r. do dziś, akcjonariusz APLISENS S.A.
    2005 – 2006 - członek Rady Nadzorczej INVACINTERVACSPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Bysławskiej 73, 04-993 Warszawa, numer KRS 0000195827.
    2004 - 2009 - Prezes Zarządu – OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. w którym Emitent posiadał 100% udziałów spółki. W 2009 roku spółka OSK Produkcja Urządzeń i Części ze Stali Kwasoodpornej Sp. z o.o. została przejęta przez Emitenta.
    2008 – 2012 - Przewodniczący Rady Nadzorczej Controlmatica – spółki należącej do Grupy Kapitałowej Emitenta, która w 2012 roku została przejęta przez Emitenta

    Pan Adam Żurawski nie prowadzi innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Żurawki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

    Pani Anna Jełmak pełni funkcję Członka Zarządu – Dyrektora Finansowego APLISENS S.A. od dnia 24 stycznia 2013 r.

    Dotychczasowy przebieg pracy zawodowej Pani Anny Jełmak:

    2012 - CONTROLMATICA ZAP-PNEFAL Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
    2011 - obecnie - APLISENS S.A., Dyrektor Finansowy
    2011 – BDO Sp. z o.o., Dział Corporate Finance - współpraca na zasadzie świadczenia usług
    2010 - 2011 – JKKB Sp. z o.o. – współpraca na zasadzie świadczenia usług
    2010 - BARTER S.A., Dyrektor Finansowy/Członek Zarządu
    2009 - 2010 – Xin Jiang Uniforce Lubawa Technology Ltd. w Chinach, Supervisor
    2008 - 2010 – LUBAWA S.A., Dyrektor Finansowy
    2004 - 2008 – LUTOSTAŃSKI Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej
    2003 - 2008 – GRUPA RAKOM, Dyrektor Finansowy
    1994 - 2003 – BIAMET Sp. z o.o., Członek Zarządu, Główna Księgowa

    Wykształcenie Pani Anny Jełmak:

    2012 Ukończone szkolenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) organizowane przez Ernst & Young
    1999-2000 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku - podyplomowe studium z zakresu Rachunkowości i Finansów
    1997-1998 Międzynarodowa Szkoła Zarządzania im. Leona Koźmińskiego – dyplom MBA
    1992-1996 Uniwersytet Warszawski Wydział Ekonomii - mgr Ekonomii
    Pani Anna Jełmak posiada również certyfikat PRINCE 2.

    Pani Anna Jełmak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Anna Jełmak nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.Szczegółowa podstawa prawna:
    § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    03-192 Warszawa
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Morelowa 7
    (ulica) (numer)
    22 814 07 77 22 814 07 78
    (telefon) (fax)
    aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
    (e-mail) (www)
    113-08-88-504 012265485
    (NIP) (REGON)

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2014-04-10 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
    2014-04-10 Anna Jełmak Członek Zarządu Anna Jełmak

    Identyfikator raportu u8it9vpqt1
    Nazwa raportu RB
    Symbol raportu RB
    Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta APLISENS S.A.
    Tytul Określenie liczby członków i powołanie Zarządu trzeciej kadencji
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 03-192
    Miasto Warszawa
    Ulica Morelowa
    Nr 7
    Tel. 22 814 07 77
    Fax 22 814 07 78
    e-mail aplisens@aplisens.pl
    NIP 113-08-88-504
    REGON 012265485
    Data sporzadzenia 2014-04-10
    Rok biezacy 2014
    Numer 16
    adres www www.aplisens.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2014 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.