|
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych […] Zarząd APLISENS S.A. (Spółka)
przekazuje do wiadomości publicznej zestawienie zmian Statutu
Spółki, dokonanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie APLISENS S.A.
w dniu 30 maja 2012 r.
I. W § 4 Statutu po punkcie 15) dodaje się
punkt 16) który będzie porządkował przedmiot działalności określony
jako "Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania –
74.10.Z., natomiast po punkcie 16) dodaje się punkt 17) który będzie
miał następującą treść: 17) "Odzysk surowców z materiałów
segregowanych – 38.32.Z.
Brzmienie § 4 Statutu Spółki przed
dokonanymi zmianami:
"Przedmiotem działalności Spółki według
Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) Produkcja
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych –
26.51.Z,
2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych –
25.62.Z,
3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w
zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
4)
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
5)
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
6)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych –
33.13.Z,
7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń –
46.69.Z,
8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
9) Sprzedaż detaliczna
pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.78.Z,
10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
– 61.90.Z,
11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
12) Działalność w zakresie
inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
13)
Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
14) Wynajem i
dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
15) Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – 72.19.Z, Działalność w zakresie specjalistycznego
projektowania – 74.10.Z."
Brzmienie § 4 Statutu Spółki po
dokonanych zmianach:
"Przedmiotem działalności Spółki według
Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) Produkcja
instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych –
26.51.Z,
2) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – 25.62.Z,
3) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w
zakresie informatyki oraz działalność powiązana – 62.0,
4)
Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych – 26.12.Z,
5)
Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych – 33.11.Z,
6)
Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych –
33.13.Z,
7) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń –
46.69.Z,
8) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub internet – 47.91.Z,
9) Sprzedaż detaliczna
pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
– 47.78.Z,
10) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
– 61.90.Z,
11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi
lub dzierżawionymi – 68.20.Z,
12) Działalność w zakresie
inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – 71.12.Z,
13)
Pozostałe badania i analizy techniczne – 71.20.B,
14) Wynajem i
dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie
indziej niesklasyfikowane – 77.39.Z,
15) Badania naukowe i prace
rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i
technicznych – 72.19.Z,
16) Działalność w zakresie
specjalistycznego projektowania – 74.10.Z,
17) Odzysk surowców z
materiałów segregowanych – 38.32.Z."
II. § 19 ust. 2 Statutu
otrzymuje brzmienie:
"Rada Nadzorcza corocznie przedkłada Walnemu
Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem
oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem
istotnym dla Spółki."
Brzmienie §19 Statutu Spółki przed
dokonanymi zmianami:
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada
Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, jak również ocenę własnej
pracy."
Brzmienie § 19 Statutu Spółki po dokonanych
zmianach:
"1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
działalnością Spółki.
2. Rada Nadzorcza corocznie przedkłada
Walnemu Zgromadzeniu Spółki zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu
zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki."
Jednocześnie
Zarząd APLISENS S.A. przekazuje w załączeniu przyjęty przez
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2012 roku tekst
jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmiany.
|
|
RB-W: Zmiany w Statucie APLISENS S.A.
dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 maja 2012 r.
