o RB-W: Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
  • Data: 2010-06-01

  • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


    		• PAP

    o Spis treści:
  • 1. RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

    • o Spis załączników:
    Znaleziono 2 załączniki
  • projekt_uchwaly__na_WZA_APLISENS_SA_w_dniu_22_czerwca_2010_-_zmiana_Statutu.pdf
    		• Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
  • projekt_uchwaly_na_WZA_APLISENS_SA__w_dniu_22_czerwca_2010_-_zmiana_Regulaminu_WZ.pdf
    		• Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 12 / 2010
    Data sporządzenia: 2010-06-01
    Skrócona nazwa emitenta
    APLISENS S.A.
    Temat
    Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 11/2010 z dnia 13 maja 2010 r., Zarząd APLISENS S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 31 maja 2010 r. akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki zgłosił żądanie rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r. oraz przedstawił projekt uchwały dotyczącej proponowanego nowego punktu porządku obrad i projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej już do porządku obrad, alternatywny w stosunku do projektu uchwały nr 24 zamieszczonego w raporcie bieżącym nr 11/2010.

    W związku ze zgłoszeniem żądania Zarząd APLISENS S.A. informuje, iż porządek obrad Walnego Zgromadzenia zostaje rozszerzony, zgodnie ze zgłoszonym żądaniem, o punkt "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczącej §23, §24, §26 i §29 Statutu" i przedstawia aktualny porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.:

    1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
    3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok.
    7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 rok.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19 637,60 zł poprzez emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS S.A. dotyczącej §23, §24, §26 i §29 Statutu.
    19. Zamknięcie obrad.

    W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje również zgłoszony przez akcjonariusza projekt uchwały dotyczącej zmiany Statutu APLISENS S.A zwierający dotychczas obowiązujące jego postanowienia i treść proponowanych zmian oraz projekt uchwały dotyczącej zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

    Pozostałe informacje dotyczące zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 czerwca 2010 r. opublikowane w raporcie nr 11/2010 pozostają bez zmian.

    Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.).
    Załączniki
    Plik Opis

    projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Statutu.pdf projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Statutu.pdf    		 Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu APLISENS SA

    projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Regulaminu WZ.pdf projekt uchwały na WZA APLISENS SA w dniu 22 czerwca 2010 - zmiana Regulaminu WZ.pdf    		 Projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    03-192 Warszawa
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Morelowa 7
    (ulica) (numer)
    022 814 07 77 022 814 07 78
    (telefon) (fax)
    aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
    (e-mail) (www)
    113-08-88-504 012265485
    (NIP) (REGON)

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2010-06-01 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
    2010-06-01 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta APLISENS S.A.
    Tytuł Rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz treść proponowanych zmian Statutu i projekt uchwały o zmianie Regulaminu Walnego Zgromadzenia
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 03-192
    Miasto Warszawa
    Ulica Morelowa
    Nr 7
    Tel. 022 814 07 77
    Fax 022 814 07 78
    e-mail aplisens@aplisens.pl
    NIP 113-08-88-504
    REGON 012265485
    Data sporządzenia 2010-06-01
    Rok bieżący 2010
    Numer 12
    adres www www.aplisens.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.