o RB-W: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku
  • Data: 2010-05-13

  • Firma: APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA


  • PAP

    o Spis treści:
  • 1. RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  • o Spis załączników:
    Znaleziono 1 załączniki
  • APLISENS_PROJEKTY_UCHWAL_na_Walne_Zgromadzenie_22_06_2010.pdf
  • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 11 / 2010
    Data sporządzenia: 2010-05-13
    Skrócona nazwa emitenta
    APLISENS S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Morelowa 7, na podstawie przepisów art. 399 § 1 oraz art. 402 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych
    oraz § 23 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 22 czerwca 2010 roku na godz. 10:30.
    Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Morelowej 7, 03-192 Warszawa.

    Porządek obrad:
    1. Otwarcie posiedzenia i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
    3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki.
    6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2009 rok.
    7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2009 oraz wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.
    8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2009 rok oraz udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 rok.
    9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
    10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 19 637,60 zł poprzez emisję 98 188 akcji serii D przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
    11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
    12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ilości członków Rady Nadzorczej drugiej kadencji.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
    14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję.
    15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
    16. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
    18. Zamknięcie obrad.

    Zarząd APLISENS S.A. z siedzibą w Warszawie informuje:

    1. W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć tylko te osoby, które będą akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji, czyli 6 czerwca 2010 r.
    2. W celu zapewnienia udziału w Zgromadzeniu akcjonariusze powinni nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż 7 czerwca 2010 r. zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu (zamiast wystawianych dotychczas imiennych świadectw depozytowych).
    3. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później, niż 1 czerwca 2010 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
    4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wza@aplisens.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusze powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF.
    5. Każdy z akcjonariuszy uczestniczący w Zgromadzeniu może w trakcie jego trwania zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
    6. Akcjonariusze uczestniczyć mogą w Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
    7. Pełnomocnictwo do uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej za pomocą formularzy umieszczonych pod adresem www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html Pełnomocnictwo uprawniające do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu powinno zostać doręczone najpóźniej w dniu odbycia się posiedzenia Zgromadzenia.
    8. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz który zamierza zawiadamiać Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o udzielaniu i odwoływaniu pełnomocnictw w postaci elektronicznej, powinien złożyć w Spółce podpisane przez siebie oświadczenie zawierające adresy kont internetowych z których będzie zawiadamiał Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa albo przesłać je w formacie PDF.
    a) Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być skierowane na adres poczty elektronicznej wza@aplisens.pl i zawierać wskazanie mocodawcy, pełnomocnika, treść pełnomocnictwa. Listę zawiadomień spółka publikuje na stronie internetowej www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/pelnomocnictwa.html Po przybyciu na Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis (wydruk) pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokumenty pozwalające na ustalenie tożsamości mocodawcy i pełnomocnika (w przypadku osób prawnych dodatkowo odpisy z właściwych rejestrów).
    b) Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
    c) Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
    d) Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
    e) Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
    f) Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.
    9. Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie dopuszcza także możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
    10. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonania prawa głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.
    11. Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.
    12. Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
    13. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, będzie dostępny na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz/materialy_wz.html
    14. Informacje dotyczące Zgromadzenia, będą udostępnione na stronie internetowej Spółki www.aplisens.pl/relacje_inwestorskie/wz.html

    Załączniki
    Plik Opis

    APLISENS PROJEKTY UCHWAL na Walne Zgromadzenie 22 06 2010.pdf APLISENS PROJEKTY UCHWAL na Walne Zgromadzenie 22 06 2010.pdf

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    (pełna nazwa emitenta)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    (ulica) (numer)
    (telefon) (fax)
    (e-mail) (www)
    (NIP) (REGON)

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2010-05-13 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
    2010-05-13 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

    Identyfikator raportu ds6x0hpt41
    Nazwa raportu RB-W
    Symbol raportu RB-W
    Nazwa emitenta APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol Emitenta APLISENS S.A.
    Tytuł Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APLISENS S.A. w dniu 22 czerwca 2010 roku
    Sektor Elektromaszynowy (ele)
    Kod 03-192
    Miasto Warszawa
    Ulica Morelowa
    Nr 7
    Tel. 022 814 07 77
    Fax 022 814 07 78
    e-mail aplisens@aplisens.pl
    NIP 113-08-88-504
    REGON 012265485
    Data sporządzenia 2010-05-13
    Rok bieżący 2010
    Numer 11
    adres www www.aplisens.pl
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.